반응형 증권사 전과확인1 은행, 증권사, 보험사 등 금융업 전과 확인하나요? 대부분의 금융기관은 형사 전과 전체를 확인하지 않으며, 그보다는 다음과 같은 금융 관련 이력을 더 중요하게 봅니다: 대포통장 사용 이력금융사기·자금세탁·보이스피싱 연루 여부금융감독원 제재 또는 제재심 결과과거 금융상품 사기(보험사기 등)투자자 적격성 불충분 이력직접 전과를 조회 하는 경우도 있습니다. 금융회사 임직원 채용 (내부 통제 목적)보험 모집인/펀드 판매인 등록 (금감원 규정)고액 여신심사/기업금융 심사 시 일부 반영 1. 은행계좌 개설 시:금융사기, 보이스피싱, 대포통장 관련 금융거래 제한 대상자인지 확인.은행연합회 공동정보망을 통해 실시간 조회.여신(대출) 심사 시:신용정보회사(CB사)와의 연동으로 개인신용평점과 함께 금융범죄 이력 반영 가능.형사 전과 자체보다는 금융사기 관련 이력이 중점... 2025. 5. 22. 이전 1 다음 반응형
